Имя | Наталья |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Железнодорожный |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Гибкий график / Подработка / Удаленная работа |
| |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 15 лет |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 55 лет (29 марта 1969) |
Опыт работы
|
Период работы | октябрь 2018 — февраль 2022 (3 года 5 месяцев) |
Должность | Ведущий специалист отдела контроля, формирования и передачи сведений службы мониторинга операций гос.оборон.заказа |
Компания | КБ НОВИКОМБАНК |
Обязанности | - Мониторинг операций клиентов, отдельных банковских счетов за отчетный период (открытие, закрытие, изменение счетов), выявление и оценка условий, способствующих возникновению рисков/ошибок, обработка и формирование доработок к АБС. Подготовка отчетных материалов в определенные сроки. Выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ; - Осуществление мониторинга расчетов и анализ контрактов по государственному оборонному заказу. |
|
Период работы | сентябрь 2013 — март 2017 (3 года 7 месяцев) |
Должность | Ведущий специалист отдела финансового мониторинга |
Компания | КБ "ВЕГА-БАНК" ООО |
Обязанности | Выявление в деятельности клиентов - (юридических и физических лиц) операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - формирование и ввод в программу "Комита" сведений о выявленных операциях; - проверка документов и информации о клиентах; - формирование мотивированных суждений об операциях клиентов; - осуществление контроля за соблюдением требований к идентификации клиентов при формировании сообщений; - предоставление консультаций по вопросам идентификации, ведению и обновлению сведений о выгодоприобретателях клиентов - физических лиц и иным вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ руководителей структурных подразделений банка. |
|
Период работы | апрель 2013 — июнь 2013 (3 месяца) |
Должность | Ведущий специалист отдела финансового мониторинга |
Компания | ООО ПИР банк |
Обязанности | • ежедневный мониторинг всех операций, проводимых Банком; • выявление операций, подлежащих обязательному контролю; необычных сделок. • формирование и отправка ОЭС; • составление и направление запросов клиентам Банка, переписка с клиентами Банка; • учет и хранение сообщений, документов; • консультирование сотрудников при выявлении в деятельности клиентов операций/сделок, подлежащих обязательному контролю. |
|
Период работы | ноябрь 2010 — февраль 2013 (2 года 4 месяца) |
Должность | Главный экономист отдела методологии и анализа клиентских операций |
Компания | Нота-банк |
Обязанности | • выполнение функции мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов (как центрального офиса, так и филиальной сети), попадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок; • осуществление контроля полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки. Формирование ОЭС для уполномоченного органа; • направление запросов клиентам Банка (выгодоприобретатели, недвижимость, разъяснение характера сделки и иные); • реализация мер, направленных на идентификацию и изучение клиентов и их выгодоприобретателей. • Обеспечение контроля и своевременности процедуры идентификации Клиентов: как при проведении первичной идентификации Клиента (до открытия счета) так и при проведении плановой идентификации; обновление анкет Клиентов; Формирование и ведение досье клиентов Банка в части документов по идентификации. • Анализ договоров, предоставляемых Клиентами в ответ на запросы Банка. • Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Программы идентификации клиентов, установлении и идентификации выгодоприобретателей, оценке риска. |
|
Период работы | июнь 2005 — ноябрь 2010 (5 лет 6 месяцев) |
Должность | Ведущий специалист по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем |
Компания | Московский филиал КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) |
Обязанности | Составление досье клиента по полученной информации. - работа с анкетами клиентов - анализ операций клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. - выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных сделок - консультации сотрудников Банка по вопросам внутреннего контроля в целях противодействия легализации. - подготовка отчетов - сбор информации от структурных подразделений об операциях клиентов, анализ поступивших сообщений и полученных документов - обработка информации о выявленных операциях в автоматизированной системе банка (отправка электронных сообщений в головной офис) - ведение досье по выявленным операциям - переписка с клиетами с целью получения информации повыявленным сделкам - организация работы по обучению сотрудников в части вопросов противодействия легализации |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Московский государственный университет сервиса |
Специальность | Менеджер организации |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Водительские права | Категория B |
Командировки | Не готова к командировкам |
Курсы и тренинги | 2018 Бухгалтер со знанием программы 1С:8.3 Бухгалтерия АНО ДПО "Центральная школа обучения", Диплом 2005 - 2016 Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. ООО "ФинКонсалтингПлюс", сертификат 2000 Менеджер по персоналу ЦО "Перспектива", диплом |
Навыки и умения | Опытный пользователь ПК. Знание Diasoft, ЦФТ, БИСквит, Комита, 1С:8.3 Бухгалтерия |