Внутренний аудитор

Имя

Дина

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Железнодорожный

Заработная плата

По договоренности

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

32 года 10 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

56 лет   (29 мая 1968)

Опыт работы

Период работы

август 2016 — июнь 2019   (2 года 11 месяцев)

Должность

Внутренний аудитор в единственном лице

Компания

Группа компаний Акцент

Обязанности

Внутренний аудит бизнес-процессов, построение системы внутреннего контроля (SOX), внедрение контрольных процедур.

Внутренний аудит учета и отчетности компаний Группы: бухгалтерского, налогового, управленческого. Контроль соблюдения требований корпоративных регламентов ведения управленческого учета и составления управленческой отчетности. Контроль бюджетного процесса и бюджетной отчетности.

Due diligence инвестиционных проектов.

Методология ведения бухгалтерского, налогового учета.

Ревизионная деятельность: подготовка Положений о ревизионной комиссии, проведение ревизионных проверок в составе РК, формирование актов по итогам проверок.

Консалтинг. Налоговое планирование.

Организация и сопровождение внешнего аудита: проведение тендера аудиторских компаний, подписание договора, согласование аудиторских заключений и письменной информации, контроль закрытия договора.

Организация и внедрение системы Risk Management по международным стандартам COSO, FERMA, ISO 31000: разработка и внедрение Политики управления рисками, подготовка базового реестра рисков на основе выявления ключевых бизнес-процессов и владельцев рисков, организация пакета страхования существенных рисков, подготовка отчетности по рискам.

Подготовка внутрикорпоративных Регламентов по учету, налогам, описанию бизнес-процессов и контрольных процедур. Разработка и актуализация правил по ПОД/ФТ.

Период работы

сентябрь 2014 — октябрь 2015   (1 год 2 месяца)

Должность

Начальник отдела внутреннего аудита

Компания

Группа компаний Стройтрансгаз

Обязанности

Внутренний аудит бизнес-процессов, построение системы внутреннего контроля (SOX), внедрение контрольных процедур.

Контроль полноты и своевременности ежемесячного закрытия учетного периода в компаниях Группы, генерация и реализация решений по рискованным и ослабленным областям учета.

Организация внутреннего аудита головной компании и ее дочерних обществ.

Контроль соблюдения единой Учетной политики и внутрикорпоративных регламентов.

Постановка с нуля и внедрение методологии соблюдения Группой требований НК РФ по трансфертному ценообразованию (ТЦО), утверждение Регламента по ТЦО, согласование локальных нормативных документов по ценообразованию по всем сегментам бизнеса. Контроль текущих параметров учета на предмет соблюдения правил ТЦО, внесение требуемых корректировок, методологическая помощь, автоматизация и реализация процесса подготовки уведомлений в ИФНС по ТЦО. Подготовка документации по ТЦО.

Организация внутреннего налогового аудита отчетности.

Совершенствование методологии внутреннего аудита - подготовка расширенных программ проверок, свода контрольных процедур к данным учета и отчетности.

Постановка процесса сверки внутригрупповых оборотов (ВГО), автоматизация отчета ВГО.

Организация и сопровождение внешнего аудита головной компании и ее дочерних обществ.

Сопровождение и успешное прохождение проверок ИФНС.

Налоговое консультирование.

Налоговое бюджетирование.

Составление карт рисков, участие в проектах по риск-менеджменту. Составление карт бизнес-процессов и определения контрольных (рисковых) точек.

Период работы

ноябрь 2011 — май 2014   (2 года 7 месяцев)

Должность

Начальник отдела внутреннего аудита

Компания

Группа компаний Мортон

Обязанности

50 титульных компаний Группы. Численность бухгалтерии: 200 человек.

Разработка Единой Учетной политики Группы компаний для целей бухгалтерского и налогового учета.

Внутренний аудит учета и отчетности компаний Группы. Консалтинг.

Внутренний аудит бизнес-процессов, построение системы внутреннего контроля (SOX), внедрение контрольных процедур.

Due diligence инвестиционных проектов.

Описание и внутренний аудит бизнес-процессов.

Подготовка и внедрение регламентов, профильных внутренних нормативных документов финансового сегмента: Учет деятельности Генподрядчика, Генпроектировщика, Заказчика, Застройщика, Регламент закрытия периода и формирования отчетности.

Методологическое сопровождение и администрирование соблюдения норм трансфертного ценообразования.

Взаимодействие с IT по развитию и интеграции учетных информационных систем 1С 8.2, Инталев, CRM: подготовка заявок на изменение, тестирование, оповещение и сопровождение пользователей.

Участие в рабочей группе проектов по внедрению новых программных продуктов.

Период работы

июль 2009 — октябрь 2011   (2 года 4 месяца)

Должность

Начальник отдела методологии и внутреннего аудита

Компания

ОАО Дикси Групп

Обязанности

Управляющая компания Холдинга.

12 титульных компаний Группы. 5 филиалов.

700 розничных супермаркетов/дискаунтеров.

Численность бухгалтерии: 150 человек.

Внутренний аудит структурных единиц.

Контроль бухгалтерской, налоговой отчетности.

Разработка и внедрение внутрикорпоративных стандартов: Единая Учетная политика, Регламент закрытия периода.

Описание бизнес-процессов под внедрение ИС Axapta.

Взаимодействие с IT по внедрению изменений в учетные информационные системы, участие в проектах по интеграции кассовых и учетных информационных систем Axapta-1C.

Период работы

сентябрь 2003 — июль 2009   (5 лет 11 месяцев)

Должность

Начальник отдела внутреннего аудита

Компания

Группа компаний Интерлизинг

Обязанности

Управляющая компания "Интерлизинг-Фарм".

12 филиалов, 2 представительства, 26 розничных пунктов.

10 титульных компаний Холдинга.

Руководитель службы внутреннего аудита Управляющей компании.

Численность бухгалтерии Группы: 50 человек.

Внутренний аудит структурных единиц.

Контроль бухгалтерской, управленческой отчетности.

Инвентаризация товаров и расчетов.

Модернизация организационно-функциональной структуры бухгалтерской службы. Аттестация учетного персонала. Организация ОЦО.

Система налогового планирования.

Методологическое сопровождение деятельности Финансового Департамента.

Управленческий, бухгалтерско-налоговый консалтинг.

Экономическое моделирование.

Участие в описании бизнес-процессов Группы, стратификация продаж Группы в целях внедрении ERP-системы. Разработка концепции соответствия Коммерческого, Управленческого, Бухгалтерского учета.

Анализ и сопровождение инвестиционных проектов. Работа в команде по

внедрению Navision во всех логистических блоках холдинга.

Период работы

сентябрь 2002 — август 2003   (1 год)

Должность

Начальник отдела внутреннего аудита

Компания

Группа компаний Эмити

Обязанности

Производственно-торговый Холдинг "Еврохим-1".

Руководитель службы внутреннего аудита

Управляющей компании.

Численность бухгалтерии Группы: 20 человек.

Создание службы внутреннего аудита Управляющей компании.

Внутренний аудит структурных единиц.

Инвентаризация имущества и расчетов.

Консультации в области учета, налогов и права.

Разработка методологии учета, налоговая оптимизация,

моделирование учетно-правовых схем.

Модернизация управленческого учета в целях достижения его

оперативности и детализации.

Договорно-правовая работа.

Постановка комплексной системы учета нового производства:

поиск и согласование схемы работы, подготовка ТЗ на

автоматизацию, построение документооборота, разработка

учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета,

профессиональное тестирование и оценка главного бухгалтера.

Диагностика Системы Внутреннего Контроля (СВК) и

построение СВК-процессов, управляющих рисками.

Период работы

сентябрь 1997 — сентябрь 2002   (5 лет 1 месяц)

Должность

Директор по аудиту и консалтингу

Компания

ЗАО Союзаудит Группа компаний Палий и сыновья

Обязанности

В подчинении: 15 человек.

Руководство проектами по аудиту предприятий различных сфер

бизнеса.

Аудит ОАО "Связьинвест": ОАО "Электросвязь МО" -

48 филиалов и головная компания. Подготовка обобщенных

отчетов для руководства компании с аналитическими

замечаниями и рекомендациями.

Аудит крупных промышленных ФГУП, СМИ, Производственно-торговых холдингов, Кислородных заводов Группы "AGA".

Участие в консалтинговых проектах ОАО "МГТС",

ОАО "Ивтелеком", Лебединский ГОК,

Челябинский металлургический комбинат (ОАО "Мечел"),

АК "Транснефть", ОАО "Сибнефть": постановка бюджетирования, управленческого учета, разработка и внедрение бухгалтерской и налоговой Учетной политики по российским стандартам и МСФО с учетом специфики деятельности компаний.

Консультации клиентов в области учета, налогов и права.

Внутрифирменная работа: организация и контроль за рабочими

процессами, модернизация технологии оказания услуг,

совершенствование и создание новых форм рабочих документов

аудитора, контроль качества аудиторских отчетов, подбор и профтестирование персонала.

Работа с клиентами - экспертиза, выявление потребностей,

планирование аудита, согласование и защита результатов,

продление договоров, консультации и представление итоговых материалов собственнику и руководству.

Подготовка профессиональной части тендерных материалов.

Период работы

сентябрь 1985 — сентябрь 1997   (12 лет 1 месяц)

Должность

Преподаватель по бухгалтерскому учету. Ревизор. Экономист.

Компания

НОУ Бизнес-колледж Топаз

Обязанности

Преподаватель по бухгалтерскому учету

1997 НОУ Бизнес-колледж "Топаз". Преподаватель по

бухгалтерскому учету.

1994-1997 ГНИ. Главный налоговый ревизор I ранга.

1985-1994 Экономист в производстве, торговле,

строительстве.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2001 год

Учебное заведение

Государственный Индустриальный Институт

Специальность

Экономика и организация, экономист

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый)

Командировки

Готова к командировкам

Курсы и тренинги

Квалификационный аттестат аудитора Министерства финансов РФ

Навыки и умения

34 года экономического стажа, в том числе в аудите - 22 года

(внешний аудит - 5 лет; внутренний аудит - 17 лет).

Аудит учета и отчетности. Консалтинг.

Внедрение правил ТЦО.

Контрольные процедуры по закрытию учетного периода.

Описание и аудит бизнес-процессов. Построение ОЦО.

Формирование Единой Учетной политики, регламентов, внутренних нормативных документов по учету, налогообложению, описанию бизнес-процессов.

Взаимодействие с IT по развитию программных учетных продуктов.

Due diligence. Внедрение Risk Management.

Обо мне

Повышение квалификации, курсы

Ежегодное повышение квалификации аудитора 2016-2019

Аудиторская палата России, аудитор

Ежегодное повышение квалификации аудитора 2000-2015

Высшая школа экономики, аудитор

2006 Курс МСФО АССА/ДипФР

АТС international, аудитор

2003 курс Трансформация российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО

"ДМ Консалтинг", аудитор

2003 курс Западные стандарты финансового учета: GAAP, IAS (МСФО), SSAP

"ДМ Консалтинг", аудитор

2002 Построение сети бизнес-процессов ISO 9001

Тенгри Групп, менеджер

2000 ТMI "Тime manager international" Курс эффективного менеджмента

TMI, менеджер

Тесты, экзамены

2017 Свидетельство о членстве в СРО

Саморегулируемая организация аудиторов ААС, свидетельство СРО

2010 Свидетельство о членстве в СРО

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России", свидетельство СРО

2000 Квалификационный аттестат аудитора

Министерство финансов РФ, аттестат аудитора МФ РФ